通过“租用”你的银行卡来赚钱？新余5人被警方处理

“破卡行动”开展以来，新余市公安局玉水分局对涉诈骗案件始终保持零容忍态度，尤其是对“双证”嫌疑人收卖的违法犯罪行为卡和“跑分”。依法从严打击，进一步缩小诈骗犯罪空间，切断诈骗链条。近日，玉水局先后抓获参与“跑分”的犯罪嫌疑人5人，其中4人依法采取刑事强制措施，1人移交河北警方处理。

01

4月26日，北湖路派出所抓获“跑分”犯罪嫌疑人黄、星。

经查，4月11日下午，邢某找到黄某，让他提供银行卡收款。黄明知道这些资金是犯罪所得，仍借用银行卡帮他们转账、取款并收取佣金。

目前，黄某因涉嫌隐瞒、隐匿犯罪所得，已被玉水市公安局采取刑事强制措施，邢某已移交河北警方处理，案件正在审理中。进一步处理。

02

4月28日，北湖路派出所将涉嫌“跑分”嫌疑人刘某抓获。

经调查，3月21日下午，一名陌生男子找到刘某银行卡跑流水赚佣金犯法吗，让他提供银行卡收款。刘虽然知道这些资金是犯罪所得，但仍提供银行卡帮助转账、提取资金并从中收取佣金。 3月30日，刘某再次帮助该男子提取现金并从中获得佣金。经核实，3月21日，被害人华某被骗的2万余元资金已转入刘某提供的银行账户。

目前，刘某因掩盖、隐匿犯罪所得罪，已被玉水市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

03

4月29日，中山路派出所在查验破卡线索时，抓获了一名涉嫌包庇、隐匿犯罪所得的犯罪嫌疑人。

经查，2022年3月上旬，杨某为谋取非法利益，明知对方利用银行卡从事非法活动，仍将其银行卡提供给骗子进行转账，并从中收取佣金。 .

目前，杨某因掩盖、隐匿犯罪所得罪已被玉水市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

04

5月1日，珠山派出所民警根据“破卡行动”发布的线索，发现辖区居民廖某银行卡存在网络洗钱行为。犯罪嫌疑人廖某宇被传唤到派出所调查。

经查，2022年4月中旬，廖某为了谋取不法利益，明知对方使用自己的银行银行卡跑流水赚佣金犯法吗，仍以银行卡帮助对方使用银行卡转移违法犯罪资金卡转移非法和犯罪资金。 ，提取人民币并从中获得佣金。经核实，受害人吴、黄、周、刘等人被骗的资金已转入廖某提供的银行账户。

目前，廖某以掩盖、隐匿犯罪所得罪，已被玉水市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。