比特币冷存是否需要实名认证（比特币实名认证安全吗）

2016 年黑客从 bitfinex 窃取的绝大多数比特币五年都没有转移，因为使用加密货币洗钱或进行非法活动变得如此具有挑战性。 如果您想知道黑客如何通过比特币洗钱，请观看。

01 比特币被盗

2016年8月，最大的美元比特币交易平台bitfinex发布公告：“由于网站存在安全漏洞，多达119756枚比特币被用户盗取，比特币交易和提现服务暂时关闭。 “ 这一消息在国际市场引起恐慌，他们抛售了自己的数字货币。 当时比特币价格为 4043 美元。 消息传出后，该公司股价下跌超过 25% 至 3,005 美元。

据统计，当时被盗的比特币价值超过6000万美元，约合人民币4亿元。 现在，这些比特币价值约 70 亿美元，但其中只有 4% 通过加密市场进行了洗钱。

据 Blockchain Intelligence 称，这些黑客需要一个多世纪的时间才能清理所有黑钱。

到目前为止，79%的被盗比特币还没有转移挖比特币需要实名认证吗，留在了黑客的钱包里。 在过去五年中，所有被盗比特币中只有 21% 移动了地址。

这并不是说黑客不想洗钱，而是因为现在的交易所和政府都有加密的跟踪工具，法律法规的完善和政府执法手段的发展让那些想用数字货币的人很难货币违法。

02 黑客是如何洗钱的？

首先，黑客会利用所谓的Peel Chain进行洗钱和兑换资金。 通过这种方式，加密货币可以快速地从一个钱包转移到另一个钱包，只有一小部分比特币会到达真实地址。

在 2016 年，这种方法很难追踪，但现在有许多自动追踪系统可以在几毫秒内确定一个地址中资金的最终来源或目的地，而不需要为洗钱者管理交易量或技术复杂性。

所以在 2016 年黑客窃取了近 120,000 个比特币之后，虽然他们一开始交易频繁，但随着时间的推移，他们的交易活动基本停止了。

今年早些时候比特币飙升时挖比特币需要实名认证吗，黑客们想出了一个坏主意，在 4 月份转移了价值近 8 亿美元的比特币。

同样由于贪婪，黑客暴露了他们三个主要存放被盗比特币的地方，84%在暗网，12%在钱包，4%在交易所。

起初，他们在当时最大的暗网 alphabay 上进行非法活动。 后来，他们被没收并转移到另一个暗网市场。 现在这个暗网市场是最大的非法市场。

从那以后，黑客们每个月都会在这里存放价值300万美元的被盗比特币。 到目前为止，黑客已经发送了大约 7200 万美元的被盗比特币。 “

这些市场将提供现金服务、毒品、黑客工具和假身份证。 这些暗网市场允许将比特币转换为礼券、预付借记卡或现金等物品。

除了暗网，黑客还使用加密钱包，隐私性更强。 这些钱包允许用户将他们的存储隐藏在区块链跟踪器中，并每月发送 100 万美元的比特币。

根据研究报告，超过 13% 的比特币犯罪收益是通过这些私人钱包进行洗钱的。

由于现在大部分交易所都要求实名认证，并有反洗钱程序，交易所洗钱难度更大。 如果你不知道你的身份，就很难在交易所做任何事情。

照此速度，清理剩余被盗资金需要114年，往后难度更大。

03如何保护加密资产

在 bitfinex 交易所存储比特币的投资者被告知在黑客攻击后损失 36% 的持有量，因为损失将由所有用户平均分担。

被盗的原因是bitfinexexchange并没有将平台的大部分比特币存放在冷钱包中，而是存放在热钱包中。

热钱包是一种每天频繁接收和发送钱的钱包。 无论你在网络上、手机上还是电脑上都有钱包，它们基本上都是热钱包。 这些钱包的私钥可以在线查看。

您只需将您的加密资产转移到您的冷钱包。

冷钱包没有连接到互联网。 黑客无法窃取未连接到网络的钱包。