虚拟货币投资诱人不料落入“货币陷阱” 诈骗团伙分工明确套路多

江南时报讯 近年来，虚拟货币备受关注，但也给了骗子可乘之机。 日前，苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪起诉贾某等10人，以帮助信息网络犯罪罪起诉葛某、姚某、赵某、陈某等4人。

“阳光美人”微信引导入圈

傅先生在大连的一个小商品市场经营文具生意。 2020年5月的一天，微信上一位名叫“阳光美人”的女士加了付先生为好友。 “随时提取本金和利润，投资当天即可赚取收益。” 诱人的标语让傅先生心跳加速。

在“阳光美人”的引导下，傅先生扫描二维码，在手机上下载了RXEX投资平台和火币APP。 他花了6940元在火币上购买了近1000泰达币，然后充值到RXEX平台。 随后，“阳光美人”将付先生拉进了一个5人的微信小群，其中包括精通虚拟货币的“币圈大哥”和其他投资人。

“币圈大哥”指导全盘皆输

在“币圈大佬”的指点下，付老师玩起了“二签”。 第一次买入500泰达，60秒后全部亏光，并被收取10泰达的手续费。

这时，“阳光美人”主动提出帮付先生操作50泰达交易，果然赚了40泰达。 傅先生一高兴，就跟着“币圈大佬”再次经营泰达币交流群，没想到又一次血本无归。 当他再次联系“阳光美人”时，发现他已经被拉黑了，“币圈哥”也把他踢出了群聊。

与傅先生一样，苏州相城的刘先生在损失了6.9万余元后，也选择了报警。 与此同时，全国警方也接到多起类似报案。

2020年8月10日，苏州警方立案侦查。 随着调查的深入，贾某等人组成的犯罪团伙浮出水面。

“币圈陷阱”输赢靠后台操作

2019年初，90后贾和王成立了一家公司，推广实体商品和支付终端。 2019年底，两人从姚某处获得​​了HAPPYWIN和RXEX两个虚拟货币投资平台的推广权。 他们可以通过操作平台后台来控制客户的输赢，从而从客户的损失和手续费中赚取金钱。

之后，两人招聘了公司高管和业务员。 贾某负责联系平台后台，王某和公司主管负责培训业务员，冒充投资老师。 业务员会先建一些微信招商群，加一些受害人为好友，发赚钱截图给他们。 一旦对方在平台注册并充值，就可以进入小群，与王某和公司高管扮演的“币圈大佬”面对面交流。 贾直接与平台的背面相连。 只要他把客户账号发到平台后台，客服就可以在后台控制客户的输赢。 当受害人快要放弃赌注时，他们会让他尝尝甜头，引诱他再次赌注，直到骗光他所有的钱。

“中间商”与“技术提供者”分工明确

随着案件的深入侦查，幕后“中间人”葛、姚、“技术贩子”赵、陈相继落网，整个犯罪团伙的黑灰色产业链条被完全切断。

警方介绍，2018年6月，赵某、陈某等人在河南郑州成立软件公司泰达币交流群，承接直播平台、电商网页等软件制作。 2019年夏天，为扩大业务，赵某明知虚拟货币投资平台软件可能被用于不正当用途，但仍接受不法人员“私人定制”，并安排技术人员制作软件。

与此同时，对数字金融等新业态颇感兴趣的葛某，从杭州一家科技公司辞职后，一直在寻找网上赚钱的机会。 赵某公司开发的软件让他看到了“商机”。 从赵的公司购买虚拟货币投资平台后，葛和他的前同事姚将软件卖给了贾的集团。 葛、姚就像“中间人”，负责将诈骗团伙的软件升级、维护等需求反馈给“技术经销商”，然后按比例分享。

经侦查，2019年11月至2020年8月，该犯罪团伙开发、代理并利用可控“虚拟货币交易平台”，引诱受害人在该平台投资，在全国范围内骗取数十名受害人共计39万余元。 卢志坚王谨言王海曼