俄逮捕3名涉嫌比特币非法交易商户 数字货币洗钱不准

金色财经-比特币9月4日讯 上周比特币被抓，俄罗斯警方逮捕了三名商人，他们非法交易了价值5亿卢布的比特币，约合900万美元的加密货币。 俄罗斯商业日报 9 月 1 日报道称，此次逮捕标志着俄罗斯首次对比特币交易提起刑事诉讼。 俄罗斯政府正在平衡其对加密货币的立场：一方面，他们希望对涉及加密货币的洗钱行为表现出零容忍； 另一方面，他们想表明他们正在积极拥抱比特币和区块链技术。

据俄罗斯内政部女发言人伊琳娜沃尔克称，三名被告非法套现数百万比特币，被控参与“非法银行业务”。 警方尚未公布三名被告的姓名，调查人员在涉及 300 张银行卡和用于存储数字货币的 SIM 卡的银行账户中发现了异常活动。 这笔钱被转入了不同家庭成员名下的账户。

过去，俄罗斯法院关闭了比特币交易所和兑换数字货币和卢布的网站比特币被抓，但他们从未提出刑事指控。 俄罗斯肯定存在洗钱问题，当局认为他们可以打击它。 此前，比特币和以太坊是俄罗斯人避税和隐藏资产的新途径。

交易中使用了 300 家银行和 sim 卡，表明当局对这笔交易持怀疑态度。 俄罗斯人不能合法地将加密货币兑换成卢布，但俄罗斯议会正在讨论评估交易所的风险。

加密货币对俄罗斯来说既是挑战也是机遇。 许多大型加密货币及其骨干支撑技术都是由俄罗斯人设计的。 以太坊创始人 Vitalik Buterin 出生于俄罗斯小城科洛姆纳。 俄罗斯政府希望更多的“Vitalik”在俄罗斯而不是硅谷开发区块链技术，这样俄罗斯就有机会成为区块链和加密货币领域的中心，俄罗斯公共政策正在迎头赶上。

7 月下旬，莫斯科证券交易所监管机构表示，他们正在考虑将 MOEX 的加密货币交易合法化。 据报道，其核心基础设施正在建设中。

俄罗斯财政部副部长8月29日向当地新闻媒体介绍说：“此次交易将选择合格的投资者，以避免大规模洗钱。” 我们非常需要追踪这些货币的交易和兑换。”

MOEX 国家清算银行执行董事会主席 Eddie Astanin 在一份声明中表示，他们的目标是为数字资产创建一个安全、用户友好的金融基础设施。 “该平台不仅将为所有相关方提供技术和法律保护，还将为投资者、托管人和经济领域新兴机构增加各种交易服务，”阿斯塔宁说。 这样做的潜力很大。

在俄罗斯，比特币的法律框架仍在由不同的中央和金融机构制定，但还没有具体的监管提案。 所有这些都可能会延迟比特币最终兑换成卢布的时间。 存在实现这一目标的政治意愿，但俄罗斯同样热衷于打击洗钱活动，这可能表明它是新数字经济的参与者。