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警方紧急提醒:投资理财需谨慎,近期此类骗局频发
如今,理财观念深入人心。 “钱生钱”是很多人的迫切需求。 接下来就是骗子乘机设计了很多骗局,等待人们上钩。
据广州市公安局消息,今年以来,广州警方频繁接报APP投资金融诈骗案件,占全部电信网络诈骗案件的7.1%,同比增长1.85倍。 -年。 仅次于兼职和冒充客服的第五大电子诈骗类别。
案例:比特币被骗1500万
8月3日,南沙区受害人邱某接到所谓证券客服电话。 对方将受害人拉进了股票投资交流群和投资课程的网络直播间。 教学“洗脑”。
听了一段时间课后,受害人觉得对方传授的炒股知识很实用,预测也很准确,于是按照“投资达人”及其助手的指导,登录进入诈骗团伙自己搭建的网站,注册相关账户炒比特币网上做比特币被骗了4千多,安装APP查看比特币。 对于货币市场来说,炒币的整个过程和正常的炒外汇过程是一样的,就是在受害人充值的账户里买涨买跌。
之前的投资基本赚到了钱,于是被害人先后充值并向对方提供的10个企业和个人银行账户转账1528.34万元。 直到9月24日,对方通知受害人抢购,但过了数分钟后,比特币指数突然暴跌,受害人账户中的钱全部吃空。
受害人立即查看了当天的比特币走势,发现并没有出现如此大的暴跌。 他这才知道,自己的1528.34万元投资被骗了。
分析:企业白领最易受骗
从案发区域分析,全市中心城区和郊区的案发数量均有不同程度增加,案发数量多集中在当地人口多、投资氛围浓厚的中心老城区。 .
从虚假投资平台分析,9月涉及最多的APP为MetaTrade4,其次是APG、济南证券、英康保险、BG等。
从受骗人群分析,占比最高的是公司员工和失业人群,加起来接近50%,其他人群分布较为分散。
从时间跨度上分析,大部分受害人发现自己被骗需要1~2个月的时间,也有部分受骗时间较长,时间跨度长达3个月。至 5 年。
骗子利用人们“以钱生财”的欲望,利用非法甚至合法的APP工具,以“高回报”、“暴利”吸引投资者。 相信我,车主投入大量资金后网上做比特币被骗了4千多,会发现提现不出来,软件也打不开。
套路:《请入瓮》先甜后苦
骗局套路第一步:上钩
第一步:犯罪嫌疑人通过微信加好友或经他人介绍,与受害人聊天骗取受害人信任,然后推荐受害人下载注册投资理财APP,并进行充值。
造假套路第二步:加大投入
第二步:受害人尝试投入资金后,在短时间内获得了回报。 犯罪嫌疑人进一步利用受害人“低投入高回报”的心理,引诱受害人增加投资金额和频率,最终越陷越深。
诈骗套路第三步:输光所有
第三步:当受害人需要提现时,发现无法提现,也无法登录APP。 此时,犯罪嫌疑人会以账户被冻结、损失可能被平仓为由,要求受害人继续投入资金解冻补仓。 在继续投入资金后,犯罪嫌疑人会删除受害人的微信等联系方式,导致受害人无法取回投入的资金,也无法与犯罪嫌疑人取得联系。
警惕:做到四个“不要”
不要被一时的高利率所迷惑,不要相信只赚钱不亏损的“买卖”,避免掉入网络投资理财诈骗的陷阱。
不要轻信陌生人在互联网平台上发布的股票推荐、内幕消息等信息,不要加入满是陌生人的“投资团”,不要轻信“营业执照”,不要从事“国际贸易” ,这些都是骗子惯用的伎俩。
不要轻易下载陌生人推荐的无法验证合法合规的理财平台,更不要向平台注入资金。 这些都是骗子设立的非法钓鱼网站。 受害者可能在前期获得短期的小额利润。 一旦投资金额巨大,网站将无法提现或开通。 这时候骗子就会编造各种借口让你继续投钱,甚至直接勒索钱款潜逃。
不要将资金转入不熟悉的公司或个人账户。 一旦遇到诈骗,请保留汇款或转账凭证,并立即报警。
【记者】王朝艳
【通讯员】柯振轩 张一涛 陈玉敏
【作者】
广东警方