小心！ “区块链”、“虚拟货币”成为不法分子诈骗的新途径

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币BNM、TVB”……这些词对于普通人来说是很陌生的，最近在一些微信群里频繁出现。一些不法分子利用这些新概念，谎称正在出售实际上并不存在的“BNM”和“TVB”等虚拟货币。短短几个月，他们进行了连续的诈骗，导致数十名投资者损失240余元。百万。

今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就涉及张某某等10人的诈骗案向法院提起公诉。目前，此案正在依法审理中。

骗子谎称出售不存在的虚拟货币

有趣的是，受害者都是有投资经验的人

虚拟货币是指互联网上目前只能在网络世界流通的一种虚拟货币。近年来，有些人通过炒作虚拟货币获利比特币诈骗能追回吗，但对于绝大多数人来说，这离我们的生活太远了。

先生。家住苏州相城的陆先生曾接触过一些虚拟货币投资。去年8月，在一个陌生微信账号的介绍下，卢先生加了一个“朋友”，即所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。陈勇表示，他正准备出售一种名为“BNM”的虚拟货币。一旦这种货币被释放，它就会暴涨。如果你现在买，你将来会赚很多钱。

苏州相城区人民检察院检察官王海曼表示，从案件结果来看，这些都是谎言：罪魁祸首是两个兄弟，一个说他是投资老师，另一个说他是一家虚拟货币公司的高管。说他有虚拟货币，现在处于内部融资阶段。需要先用一些以太坊或人民币购买，正式上线后将币转入账户。

先生。卢在网上搜索了“国行”币，但没有找到任何信息。不过，在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发的一些朋友圈预测虚拟货币的涨跌非常准确。投资总是涉及风险。卢先生觉得高回报总是伴随着高风险比特币诈骗能追回吗，于是通过陈勇以每枚2.3元的价格购买了13333枚“国行”币。除了优惠之外，陆先生还3次向陈勇微信转账2.6万元。

陈勇表示，到2018年10月18日，“国行”币发行后，每枚币的价格将达到7元左右。到时候，就会反映在陆先生的账上。的。可等到约会的时候，陆总的账户里什么都没有，反而被陈勇给屏蔽了。两天后，陆先生报了警。去年11月，18名嫌疑人出现。办案公诉人王海曼说，受害人有三十、四十人。

王海曼表示，在办案过程中，他们发现这种打着“区块链”和“虚拟货币”幌子的诈骗案，与传统诈骗案相比，有一些非常突出的特点。比如目标群体小，但单个受害者的损失大：“受害者是有一定投资经验的人，也有一定的经济实力，虽然受害者人数比较少，但是损失是巨大的，如果你完全不接触这个行业，我绝对不会被骗。第二个特点就是越来越隐蔽，如果后来不被发现已经被删除屏蔽了，那就不会了被发现。”

王海曼举例说，他们会在朋友圈的发布日期上做一些花样，让目标受害者觉得他们在预测虚拟货币的涨跌方面非常准确。他们还通过网络直播玩游戏，营造专业氛围。直播的时候，骗子会先说“我过去多次投资失败，但因为遇到了我家亲戚的高管，给了我一些内幕消息”，然后在漫长的过程中慢慢地——学期直播流程。介绍护士，然后“干部”也去直播了，说公司最近要搞币，现在内部认可了。

王海曼检察官说，在投资领域，不熟是最基本的规则：投资一定要谨慎，要充分了解后再投资，不要相信网上的信息和谣言。一定要选择合法的机构。

目前，办案机构已追回一小部分受害人损失。此案正在依法审理中。

近年来，“虚拟货币”，

“区块链”等诈骗事件频发

说起“虚拟货币”，相信很多人都会联想到“区块链”、“比特币”等概念。前几年流行的“比特币”是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。

随着“比特币”等区块链资产价格暴涨，普通投资者对区块链和数字货币投资的兴趣越来越大，不法分子也瞄准了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”。

近期，此类诈骗案件频发，不法分子以“短期投资虚拟货币、高收益、低风险”为借口，骗取用户信任。并诱导其转移资金进行投资。同时，他们还将网站域名和各种联系方式隐藏起来，使受骗者无法验证公司资质，从而信奉诈骗套路。一旦受害者对“交易网站”进行充值，不法分子就会诱骗其“为私人账户充值”，甚至直接提供虚假的充值链接，并借此机会骗取受害者的银行账户密码。

去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等部门发布风险提示称，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号》，发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等手段吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销、欺诈等事实。

风险提示称，此类行为具有明显的网络化和跨界性、欺骗性、诱惑性、隐蔽性等共同特征。同时，还存在非法集资、传销、诈骗等各种违法风险。也提醒大家理性对待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资观念，提高风险意识。