区公安局取缔一个比特币诈骗团伙

在“客户经理”和“导师”的指导下，一个月内在手机APP上投资了20万余元，全部亏本。 谁都知道这是骗局。

日前，区公安局组织警力一举捣毁了一个诈骗团伙的三个窝点，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押资金3000余万元涉案。

据犯罪嫌疑人王某交代，他与范某、吴某等人注册成立了一家信息技术有限公司，由他任董事长，范某任副董事长，吴某任运营总监，模仿官方比特币交易平台。 ，伪造虚假交易平台，招募员工200余人，设立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，于2019年2月底开始实施诈骗。

该团伙将假冒比特币交易平台的网址放在互联网搜索引擎上，通过网络问卷获取对比特币感兴趣的用户电话号码。 接到电话后，“客户经理”联系了用户，谎称该公司有正规的比特币交易平台，并有“专业老师”指导。 之后，“客户经理”会将用户拉入微信群。 事实上，一个微信群里只有一两个受害人，“指导员”“助理”“投资客户”都是团伙成员。 一旦受害人开始投资平台，该团伙就会通过人为操纵，先给受害人一点甜头，然后逐渐让受害人赔钱，直到输光所有资金。

经查比特币买涨跌，该团伙诈骗平台的交易方式分为币种交易、杠杆交易和合约交易三种。 其中，币币交易与正常的比特币交易类似，只是为了赢得受害人的信任，并不作为团伙的获利点。 杠杆交易和合约交易类似于期货交易。 受害人可以在比特币的价格走势中向上或向下买入比特币买涨跌，并应用20、50、100等倍数的杠杆。 这两种交易门槛高、损失快，是团伙非法牟利的主要方式。 “客户经理”和“指导员”向受害人谎称平台只收取交易手续费，但实际上受害人损失的资金全部落入了该团伙的腰包。

目前，区公安局已联系全国200余名受害人完成取证工作。 该犯罪团伙100余名成员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。